سياسة اعرف عميلك KYC

نحن نستخدم الأدوات المناسبة للتوافق مع "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسيل الأموال، مما يساعد على تحديد المستخدمين ذو الخطورة العالية، وذلك باستخدام أدوات مراقبة وأدوات الفحص الآلي.

تستخدم شتيوي باي أدوات رائدة عندما يتعلق الأمر بـ KYC و AML ، نتحقق من الهوية باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة وجوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط. يسمح لنا نظام منع الاحتيال لدينا بوضع علامة على مجموعة من الأعضاء والتحقق من صحة مستنداتهم المطلوبة وثائق موثقة و / أو المزيد من المستندات التي تساعد على إزالة حالتهم من نظامنا.

يتم فحص جميع أسماء المستخدمين ومعلوماتنا من خلال أدوات آلية تعتمد على الإنتربول ، و HMT ، والأمم المتحدة، و OFAC، و FATF PEP / الإرهابيين والمنظمات / الأشخاص المدرجة في القائمة السوداء وقوائم المراقبة. يتم تنفيذ عمليات الفرز عبر التحقق التلقائي من قوائم المراقبة والسلطات القضائية العالمية. يضمن امتثالنا لـ KYC / AML أن تكون قياسات العناية الواجبة لدينا مؤتمتة بينما نحافظ على الحد الأقصى من الإنتاجية والكفاءة التشغيلية لخدمة شتيوي باي.

قبل استخدام خدمات شتيوي باي ، ستحتاج إلى ذلك الاشتراك وإنشاء حساب جديد ثم انقر هنا لتحميل مستند KYC لدعم المعلومات الشخصية المملوءة لحسابك المنشأ حديثًا. يرجى ملاحظة أن الحسابات التي تم التحقق منها فقط هي التي ستتمكن من استخدام خدمات شتيوي باي ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، بطاقات توا وتحويل الأموال وسحب المصرف المحلي.

أولاً ، ستحتاج إلى:

  • أدخل رقم حسابك
  • اذكر جنسك: ذكر أو أنثى
  • الاسم الأول: اسمك الحقيقي باللغة الإنجليزية كما هو مكتوب في جواز سفرك.
  • الاسم الأوسط: اسمك الأوسط الحقيقي بالإنجليزية كما هو مكتوب في جواز سفرك
  • الاسم الأخير: اسمك الأخير الحقيقي بالإنجليزية كما هو مكتوب في جواز سفرك.
  • عنوان البريد الإلكتروني: سيتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بعنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته أثناء إنشاء حسابك.
  • تاريخ الميلاد: تاريخ ميلادك الحقيقي كما هو مكتوب في جواز سفرك.
  • الجنسية: حدد جنسيتك من القائمة المنسدلة كما هو مكتوب في جواز سفرك.
  • مفصل / العنوان 1: أدخل عنوانك الكامل.
  • تفصيلي / العنوان 2: أدخل المزيد من التفاصيل المتعلقة بعنوانك - (غير إلزامي).
  • مدينة الإقامة: أدخل اسم المدينة التي تعيش فيها حاليًا.
  • البلد: حدد البلد الذي تعيش فيه حاليًا من القائمة المنسدلة.
  • الهاتف المحمول: سيتم ملء هذا الحقل تلقائيًا برقم الهاتف المحمول الذي استخدمته أثناء إنشاء حسابك.
  • اللغة: حدد لغتك المفضلة من القائمة المنسدلة.
  • ملف 1: ستحتاج إلى تحميل مستند KYC لدعم المعلومات الشخصية المعبأة. الوثيقة المقبولة فقط هي جوازات السفر في الوقت الحالي. الامتدادات المسموح بها هي (jpeg أو jpg أو doc أو pdf أو docx أو png أو gif). إذا قمت بتحميل مستند غير ذي صلة أو زائف مثل صور الحيوانات أو الطبيعة أو الأشكال أو حتى صورتك الشخصية ، فسيتم رفض المستند.
  • نوع الهوية الشخصية: حدد نوع المستند الذي ترغب في تحميله.
  • رقم الهوية: أدخل رقم الهوية الوطنية في هذا الحقل.
  • تاريخ انتهاء صلاحية المعرّف: أدخل تاريخ انتهاء صلاحية المستند الذي ترغب في تحميله كما هو مكتوب في المستند.
  • ملف 2: استخدم هذا الخيار لتحميل الجانب الخلفي لهويتك ، في حال كان لديك صورتان واحدة للجانب الأمامي والأخرى للجانب الخلفي - (ليست إلزامية).
  • فيديو تحقق: وفقًا لـبنود KYC فى شتيوي باي، نطلب منك تحميل مقطع فيديو يظهر وجهك، وأن تحمل مستند التحقق الخاص بك في يدك، وأن تقول اسمك كاملاً. يجب ألا يقل الفيديو عن 10 ثوانٍ، اذا قل عن 10 ثواني قد يتم رفضه، يجب التسجيل فى بيئة ليست بها ضوضاء، نحن نستخدم ذلك لمقارنة صورتك، بالصورة الموجودة على الهوية للتأكد من أن كلاهما من نفس الشخص. هذه الخطوة مؤتمتة بالكامل ويتم تشغيلها بواسطة Amazon Rekognition.
  • صورة تحقق: تأكد من أنك في منطقة مضاءة جيدًا أثناء التقاط الصورة السيلفي الخاصة بك؛ يجب أن يكون وجهك مضاء وواضح. تأكد من أن الكاميرا التى تقوم بالتصوير بها هي في مستوى العين. هذه الخطوة مؤتمتة بالكامل ويتم تشغيلها بواسطة Amazon Rekognition.
  • إثبات الإقامة: قم بتحميل نسخة من إثبات الإقامة الخاص بك سواء من (كشف حساب مصرفي، فاتورة خدمات، فاتورة خط هاتف الإنترنت / هاتف المنزل، الإقرار الضريبي، فاتورة ضريبية، شهادة / الإقامة الصادرة من الحكومة، بطاقة الهوية أو صفحة جواز السفر التي تظهر عنوانك).

من خلال إكمال ما سبق ، ستظهر رسالة تفيد بأنك قد قمت بتحميل مستندات التعريف الخاصة بك بنجاح وسيراجع فريق شتيوي باي المستندات في غضون خمسة أيام عمل وسيتم إرسال بريد إلكتروني إليك في حالة الموافقة عليها أو رفضها. في حالة الرفض ، سيتم إبلاغك بأسباب الرفض حتى تتمكن من تسجيل الدخول وإعادة إرسال المستند أو المعلومات.

Icon